《中外典型洗錢案例解析（第一輯）》是復旦大學出版社於2021年出版的書籍，作者是嚴立新。
基本介紹
- 中文名：中外典型洗錢案例解析（第一輯）
- 作者：嚴立新
- 出版社：復旦大學出版社
- 出版時間：2021年7月
- 頁數：163 頁
- 定價：38 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787309154481
內容提要,作者簡介,目錄,
內容提要
本書以“全球視野，側重中國，兼及國際，實務與理論並重”為指針，共匯集了十二個典型的中外洗錢案例，涉及銀行、證券、保險、信託、投資、黃金珠寶、離岸管轄區、虛擬貨幣、國際貿易、典當拍賣、娛樂、博彩等十多個領域。每個案例都以“案情摘要，行業分析，案情回放，案情解析，監管規制，案情啟示”六個部分為統一結構，對洗錢所涉的行業及領域特點做了既簡明又不失全面的闡述與介紹。對於洗錢的類型、手法、路徑等的分析，則更是本書價值體現的重點和亮點。案情啟示不僅有實踐部分，更有理論啟示，這樣的微創新更有助於閱讀者和研究者對洗錢和反洗錢獲得具廣度、深度和系統化的認知。
本書比較適合各大專院校金融、經濟、法律、風險管理等專業的師生，金融機構從業人員以及專業從事風控、合規與反洗錢工作的人士，以及培訓機構、國際認證機構對學員進行反洗錢培訓時使用。
作者簡介
嚴立新，復旦大學經濟學院、金融研究院副教授，中國反洗錢研究中心執行主任；傳播學博士後，經濟學博士，管理學碩士，英文文學學士；中國大陸最早成為國際認證反洗錢師的學者，並於2009年成為經國際認證的“反洗錢專業培訓師”；系獲此資格的中國大陸第一人；2017年當選為國際反洗錢與反恐融資網路聯盟（INI）理事會成員中唯一的中國理事；擁有豐富的工作經歷：長期在高校執教，擔任過政府公務員，兼職做過媒體主持人，從事過進出口業務並擔任公司董事長和總經理。著述、編撰、翻譯的書籍、文章、論文逾50本（篇），先後承接並主持國際合作、國家級、省部級以及其他企事業單位委託的課題20餘項。
目錄
一、利用跨國代理行洗錢——滙豐銀行洗錢案
二、利用證券業洗錢——廣東中恆信股票操縱案
三、利用保險貸款洗錢——天水人壽保險洗錢案
四、利用信託業洗錢——劉順新洗錢案
五、利用投資理財洗錢——梁飛傑洗錢案
六、利用黃金珠寶洗錢——阿戈爾・賀利氏（Argor-Heraeus）洗錢案
七、利用國際貿易洗錢——黎巴嫩真主黨二手車洗錢案
八、利用離岸金融中心洗錢——帕瑪拉特洗錢案
九、利用虛擬資產洗錢——“門頭溝”網站比特幣洗錢案
十、利用拍賣典當洗錢——魏某違規經營及洗錢案
十一、利用娛樂業洗錢——李賢歡影視劇洗錢案
十二、利用博彩業洗錢——黃光裕博彩洗錢案
