章寧泉利用租用法務部原辦公樓內辦公室，冒充法務部下屬機構成立“中國天平調查員管理局”，全部職員身著與警察制服十分類似服裝，肩章、臂章、胸徽、警號、領花等一應俱全。2010年2月23日上午，這個被稱為“中國最牛山寨局機關”的“局長”章寧泉在北京市第二中級法院出庭受審。章寧泉被控詐欺數額達1000多萬元，他在法庭上大言不慚地說，這個“局長”就是他自己任命的。
基本介紹
- 中文名：中國天平調查員管理局
- 外文名：China balance investigators administration
- 位置：北京朝陽區
- 成立人：章寧泉
警方調查,檢方指控,徹底被端,局長判刑,
警方調查
2008年10月，北京警方接到舉報，朝陽區霞光里一棟小樓內，有一個號稱“中國天平調查員管理局”的單位，這個單位職員全部身著與警察制服十分類似的服裝，肩章、臂章、胸徽、警號、領花等一應俱全。這個機構中設立局長、政委、黨組書記、副局長、處長、辦公室主任等職位。除了“中國天平調查員管理局”的招牌外，他們還號稱“北京天平視點社會調查事務所”、“北京天平偵護諮詢服務有限公司”、“北京天平警視文化傳播有限公司”，並向全國各地政法機關發出“介紹信”要求合作。
沖眼一看，“中調局”的臂章跟警察的還真像
沖眼一看，“中調局”的臂章跟警察的還真像在“中國天平調查員管理局”的庫房中，偵查員發現了大量印有“中華人民共和國司法警察”、“中華人民共和國調查”等字樣的警服，他們的車輛上也都印有“中國調查”的標誌。而“中國天平調查員管理局”根本沒有營業執照，卻冒充法務部下屬機構從事詐欺。
檢方指控
公訴機關市檢二分院指控，章寧泉於2004年利用租用北京市朝陽區霞光里11號法務部原辦公樓內辦公室，冒充法務部下屬機構，以固定工資和高額年終分紅為誘餌，並偽造股金證騙取事主信任，以收取入股金的名義詐欺事主。2006年，章寧泉謊稱“中國天平調查員管理局”經法務部批准在地方設立辦事處或分支機構，以收取分支機構、辦事處設立費用、管理費用、配發調查專用車輛並收取費用或者更新調查專用車輛為名，騙取10餘名事主或單位520餘萬元。
2006年4、5月份，章寧泉謊稱法務部要規範全國調查行業車輛，並批准浙江眾泰控股集團有限公司生產的“眾泰2008型輕型越野車”為全國調查行業統一用車，以北京天平視點社會調查事務所名義，與浙江眾泰控股集團有限公司簽訂委託銷售車輛協定，騙取車輛41輛，折合人民幣240餘萬元。章寧泉還以法務部批准“中國天平社會調查員管理局”在地方設立分支機構，但是資金尚未到位為由，以借款為名騙取浙江眾泰控股集團有限公司400萬元。
徹底被端
中國天平調查員管理局，被破局了。
2008年11月28日，北京市公安局召開新聞發布會，宣布打掉了一批犯罪團伙，其中就有這個“中調局”，局長章寧泉等17名成員已被刑拘。
“章局長是吧？什麼局長？哪個局的？”北京市一位刑警彎下腰，湊到一個中年謝頂男子面前語帶嘲諷問道。章寧泉一副臨危不亂的模樣，鎮定地回答，“我是調查事務所的。”
“中調局”被公安局盯上了
2007年8月30日，本報網眼版對中國天平調查員管理局進行了題為《調查員管理局？其實是個“局”》的報導。2007年9月11日該局起訴本報損害其名譽，後法院判決駁回其訴訟請求。如今二審還沒判，該局已經進了局子。
2007年9月11日，北京天平視點社會調查事務所將本報告上法庭。這起官司也引起了北京媒體的注意，北京電視台《法制進行時》欄目記者於2008年兩次探訪神秘的中國天平調查員管理局。其中一次，記者的證件竟被對方掰裂。
據北京電視台報導，2008年4月，這個局被北京警方納入了偵查視線。北京市公安局刑偵總隊偵查員趙作介紹初步調查時的情況說：“我們的偵查員到了法務部以後，法務部的同志說，我們就沒有調查員管理局這樣的下設單位。而且所謂的局長章寧泉，也不是我們法務部的在編人員。”
2008年10月8日，在特偵組情況匯報會上，北京市公安局副局長傅政華表示：“要公開查證，如果構成違法犯罪就堅決取締。”據已掌握的證據，特偵組確定，中國天平調查員管理局冒充法務部下屬機構，私自培訓調查員的行為，已涉嫌詐欺。
局長、政委、工會主席都有
10月16日，北京警方來到位於朝陽區霞光里11號老法務部大樓里的中國天平調查員管理局辦公室。刑警們一上來就把辦公室里的人控制住。參與行動的北京市公安局刑偵總隊的石磊也被雷到了：“一看他們穿這個衣服，哎，怎么是警服呢？就是細節上稍微有一點區分。”
後來警方通報中寫道：從業人員一律穿仿真警服，肩章、臂章、胸徽、警號、領花一應齊全，除了將印有“警察”二字的肩章換為“調查”，與警服幾乎分毫不差。
辦公室內藏有鋼珠槍1支、仿真手槍2支、制式子彈4發、管制刀具5把、電擊器3部、針眼密拍設備1部；另有大量偽造身份證、新聞出版總署記者證、特別通行證、司法標誌。
偵查員趙作介紹說，“機構內部設立局長，政委，副局長，工會主席，黨總支等等，他跟我們職能機關日常工作環境是完全相似的。”
該局宣傳品均帶有中國字頭，如“中國共產主義青年團———北京天平警視文化傳播有限公司總支委員會”、“中國打假維權中心理事會”，工作用車也印有“中國調查”標誌。
就連人員任免，也完全仿造政府公文，發布“中調局《任職決定》”紅頭檔案，任免×××為調查一處處長。
章寧泉稱不知為何被稱騙子
警方調查表明，章寧泉主要有三種斂財之法。
主營業務是和其他調查公司一樣，也是婚外情調查、追債調查，但不敢在北京乾。
其次是開設分支機構。據該局工作人員毛娜稱，每個機構要掛靠在這個局下面要花48萬元。警方查證僅浙江一地就有調查分公司20多家。章寧泉在《未來發展綱要》上規劃，2009年底完成120家分支機構，2010年發展到300家分支機構。
第三是著國字頭培訓學員。利用自封的國字頭身份，面向全國招生，培訓專職商賬追收師。《未來發展綱要》上稱，2009年要發展調查員1000名。2010年發展調查人員4000人。
通過上述三種手段，章寧泉收入頗豐，他對自己的手下卻非常吝嗇。20多名員工，已經有好幾個月沒拿到工資了。
副局長羅國波被警方控制後稱，自己被騙了，章寧泉跟他借了150多萬，然後給了他這個副局長的頭銜。
章寧泉稱自己來北京十多年了，一直本本分分地過生活。2002年成立調查事務所，也是嚴格按照法律法規來做事，並沒有乾過結婚調查或者追債的事兒。他也不明白為什麼大家認為他是一個騙子。
“我們以前是搞調查的，就是委託市場調查，商品調查。工作範圍是調查行業。”章寧泉顯得很無辜說，天平調查員管理局是為了內部管理而設立的。所有證件，制服，工作用車，都是內部使用，絕不對外，“國家法律法規沒有不允許成立。”
局長判刑
2011年7月20日，章寧泉被北京市第二中級人民法院一審以詐欺罪、契約詐欺罪兩罪並罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。
“中調局”的辦公地點設在法務部的老大樓。在它的履歷表上，“中調局”是法務部一個廳局級機關，下設黨總支、總工會、調查管理處、人事處、證據調查處等9大處室。不僅組織機構完全模仿國家機關，這個山寨局調查人員的警服、工資制度、紅頭檔案等都仿得惟妙惟肖。
這顯然在客觀上增加了章寧泉騙術的可信度，章寧泉以法務部下設機構之名在各地招收調查員，吸引了很多就業困難的受害人。
“加入者先要交納38000元或58000元不等的培訓費，”葛燕說，章寧泉抓住這些人急於找到一份穩定工作的心理，以能夠解決公務員編制或事業編制進行詐欺，屢屢得手。
為了讓受害人更加深信不疑，章寧泉還利用註冊成立的“北京天平視點社會調查事務所”向中國就業技術培訓指導中心遞交有關申請，申請與該部門合作開辦商務調查員培訓班。
但是，合作僅進行了3個月就終止了，原因是對方認為章寧泉在做虛假宣傳。然而，章寧泉仍向招收的調查員承諾，將發放由國家勞動保障部門頒發的有關職業資格證書。
葛燕認為，社會上名目眾多的培訓真假難辨，其中相當一部分是借“培訓”之名，行騙財之實。
“我國法律、行政法規沒有具體的限制性規定，任何公司、企業只要在工商註冊登記的經營範圍內加上‘培訓’，就可以開展以此為名的經營活動。”葛燕說，監管缺位增加了消費者的甄別難度，也給了一些不法分子可乘之機。
僅此一項，就有330餘人受騙，涉案金額高達500萬元。
這個“國”字頭的“機關”也吸引了很多企業。2005年，章寧泉虛構受“中國好產品、好品牌評定中心”委託、在全國範圍內開展“中國好產品、好品牌”調查評比活動的事實，與某鞋業公司合作，約定由其製作銅牌、證書外殼、證書架框等相關物品，騙取98萬元。
2006年，章寧泉稱法務部要規範全國調查行業車輛，指定浙江某集團有限公司生產的越野車作為“全國調查員專用車輛”，騙取汽車總計41輛。騙術得逞後，“章局長”承諾“中調局”機關幫助推銷該品牌汽車，並以借款的名義從該公司騙得400萬元。這些車輛噴上藍白漆，側面寫上“調查”，車前放上“特許通行”的牌照。據眾多被害人說，這種車牌在經過很多地方上的高速公路收費站時，竟然真的不用繳費。
葛燕認為，當下，各類產品評比或指定用品活動泛濫，缺乏規範，客觀上也造成消費者和商家盲目信賴各種“金獎”、“冠名權”、“被指定品牌”等榮譽。實際上，評比主體的資質和條件、評比活動由什麼組織進行公證和監督，以及評比結果是否經過國家相關部門的準許進行公布，此結果是否合法有效，都應該有相關法律法規和實施細則加以規範，杜絕以報名費用多少定名次等不良現象。
